证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-086
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真正、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
荒谬辅导：
《向不特定对
象刊行可调遣公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的相干条件商定：
“在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意接续 20 个交游日中
至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。”
价低于当期转股价钱的 90%，展望可能触发“首华转债”的转股价钱向下修正条件。
若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定实时实践后续审
议标准和信息透露义务。敬请宏大投资者持重投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督处治委员会证监许可〔2021〕2986 号文快乐注册，公司于 2021
年 11 月 1 日向不特定对象刊行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，刊行总
额 137,949.71 万元。经深圳证券交游所快乐，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年
转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。
（二）转股价钱融合情况
元/股。
于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并提交 2023 年第二次临
时推进大会审议。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时推进大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，快乐向下修正“首华转债”
转股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》的规章全权办理本次向下修正“首华
转债”转股价钱意象的一起事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、奏效
日历以偏激他必要事项。上述授权灵验期自推进大会审议通过之日起至本次修正相
关责任完成之日止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于
向下修正“首华转债”转股价钱的议案》，公司 2023 年第二次临时推进大会召开日
前二十个交游日公司股票交游均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时推进大会召
开日前一交游日公司股票交游均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转
股价钱应不低于 12.40 元/股。字据《召募评释书》的相干条件及公司 2023 年第二次
临时推进大会授权，综觉得划上述价钱和公司骨子情况，公司董事会决定将“首华
转债”的转股价钱向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股价钱自 2023 年 7 月
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募评释书》的相干条件商定：
“在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，
当公司股票在职意接续 20 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价
格的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实行。推进
大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当闪避。修正后的转股
价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述二十个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日前
的交游日按融合前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱融合日及之后的交游日按
融合后的转股价钱和收盘价预备。”
三、对于可能触发向下修正转股价钱的评释
低于当期转股价钱的 90%，可能触发“首华转债”转股价钱的向下修正条件，届时
字据《召募评释书》中转股价钱向下修正条件规章，公司董事会有权决定是否提议
转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调遣公司债券》等
相干规章，若触发转股价钱向下修正条件，公司拟于触发转股价钱向下修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前透露修方正要不
修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募评释书》的商定实时实践后续审
议标准和信息透露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实践审议
标准及信息透露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如有疑问，请拨打公司投资者磋磨电话：021-58831588。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十八日
